Vérification d'identité

Chaque joueur est vérifié avant tout dépôt ou retrait, car la loi canadienne l'exige et cela protège les comptes. Voici ce que nous vérifions, ce que nous conservons et comment nous réagissons si quelque chose semble anormal.

Pourquoi nous vérifions

Connaître le joueur. Protéger la table.

Ces contrôles servent à vous protéger contre l'usurpation d'identité et la fraude, à écarter les mineurs et à éviter que notre caisse soit utilisée pour blanchir de l'argent. Seules les personnes autorisées à jouer par la législation de l'endroit où elles habitent peuvent ouvrir un compte, et nous appliquons les obligations canadiennes visant l'âge, la répression du blanchiment d'argent et la vérification des identités. Votre identité et votre emplacement de connexion sont confirmés dès le départ, avant même votre premier dépôt.

Registres et déclarations

Nous conservons des registres. Nous déclarons quand la loi l'exige.

Les règles canadiennes fixent une période de conservation obligatoire : tout au long de celle-ci, nos archives gardent une copie des documents d'identité que vous avez fournis, l'issue des vérifications effectuées ainsi que l'historique complet de vos opérations. Si la loi nous y oblige, nous transmettons aux autorités canadiennes autorisées un signalement visant tout comportement jugé suspect, tout comme certains transferts de fonds importants. Comme la législation nous empêche d'en avertir la personne concernée, celle-ci n'en est jamais informée. Les mesures prises pour garder ces renseignements en sécurité sont détaillées à la page Votre vie privée.

Identité et âge

Prouvez votre identité. Prouvez votre majorité : 19 ans minimum.

Notre première étape est une vérification électronique de vos renseignements. Si elle ne suffit pas, nous demandons des documents par courriel. Habituellement :

• Identité : document avec photo délivré par une autorité gouvernementale, où figurent vos nom et prénoms ainsi que votre date de naissance.
• Adresse : relevé bancaire ou facture de services publics datant des derniers mois, au même nom et indiquant votre adresse résidentielle.
• Paiement : un justificatif démontrant que vous êtes titulaire de toutes les cartes, de tous les portefeuilles électroniques et de tous les comptes bancaires liés au compte, avec les chiffres sensibles cachés.

Les documents doivent être lisibles, en couleur, entièrement visibles et encore valides. Chaque mode de paiement du compte doit être à votre nom.

Provenance de vos fonds

Gros jeu. Questions plus grandes.

D'après le montant de vos dépôts ou leur nature, nous pouvons vous demander de préciser l'origine de votre argent. Pour appuyer vos explications, vous pouvez transmettre des fiches de paie, des relevés de compte, une preuve de succession ou un document confirmant la cession d'un bien immobilier ou d'une entreprise. Nous examinons vos réponses avec soin, et vos retraits peuvent être suspendus tant que nous ne les jugeons pas satisfaisantes.

Quand la vérification échoue

Pas de vérification. Pas de jeu.

Lorsqu'un document est manquant, illisible ou altéré, ou qu'il diffère des données inscrites à votre compte, vous ne pouvez plus déposer ni jouer, et vos retraits sont mis en attente. Nous vous dirons quels éléments il reste à fournir. Fraude, renseignements faux ou compte utilisé par un mineur entraînent la fermeture du compte, l'annulation des mises en cause et l'application des mesures prévues par nos Conditions générales. Quand la loi l'exige, les autorités compétentes en sont également avisées.

Sanctions et personnes occupant une charge publique

Chaque nom est comparé aux listes.

Le nom de tous les joueurs est confronté aux listes de sanctions, tant canadiennes qu'étrangères, et quiconque y figure est refusé. Nous cherchons aussi à savoir si vous exercez, ou avez déjà exercé, de hautes responsabilités publiques, ou si vous faites partie de la famille ou du cercle rapproché d'une telle personne : il s'agit alors d'une personne politiquement vulnérable. Le jeu reste possible dans cette situation, mais votre compte est soumis à des contrôles renforcés et son maintien exige l'approbation de la haute direction.

Surveillance continue

Les vérifications se poursuivent après l'inscription.

Grâce au suivi constant des comptes, nous détectons les signaux d'alerte : hausse brusque des dépôts, sommes versées puis retirées sans avoir vraiment été jouées, plusieurs comptes détenus par une seule personne ou connexions provenant de régions que nous ne desservons pas. N'importe lequel de ces signes peut entraîner une demande de documents supplémentaires. Les vérifications sont aussi reprises lorsqu'une pièce expire ou que vos données changent; tenez donc votre profil à jour.

Contact

Une boîte pour tous les documents.

Faites parvenir documents et questions à support@carlylecasino.app depuis le courriel rattaché à votre compte. Nous vous confirmons la réception de chaque envoi et vous prévenons dès que les vérifications sont terminées.